ОФФШОРЫ 2011.

Регистрация и обслуживание оффшорных компаний.

Разработка схем использования. Требования налогового кодекса. Весь практический опыт за один день.

подробнее..»

Цели мероприятия:

• Объяснить участникам как и зачем регистрировать оффшорные компании
• Как с помощью оффшорной компании оптимизировать налоги
• Как открывать банковские счета и использовать деньги оффшорных компаний
• Как владеть бизнесом и недвижимостью через оффшорную компанию
• Как владея нерезедентной компанией получить ВНЖ в Европе
• Разрешено ли второе гражданство в Украине

Программа семинара:

1. Общая характеристика нерезидентных инструментов, общие принципы ведения и организации оффшорного бизнеса.

• Понятие оффшорной компании, классификация оффшоров в зависимости от налогового режима, системы сдачи отчетности и способа использования.
• Организационная структура оффшорной компании, организация управления оффшорной компанией посредством генеральной доверенности, возможные последствия для доверенного лица.
• Причины использование номинальных директоров и номинальных акционеров, риски связанные с использованием номинальных лиц, способы контроля и обеспечения безопасности.
• Конфиденциальность владения нерезидентной компанией, способы ее обеспечения, легальные способы владения оффшорной компанией. Процедура получения лицензии Национального Банка Украины, налоговая отчетность.
• Практика сохранения контроля над нерезидентными компаниями, и соотношение контроля и конфиденциальности;
• Действующее законодательство Украины о возможности использования в бизнесе нерезидентных инструментов. Список оффшорных зон Кабинета Министров Украины.
• Международные соглашения Украины. Соглашения об избежании двойного налогообложения. Порядок и процедура применения.

2. Описание наиболее часто используемых юрисдикций. Требование по регистрации компаний, описание налоговой системы, системы сдачи отчетности, основные принципы использования.

• Холдинговые и торговые юрисдикции, процедуры регистрации, корпоративные структуры, требования к директорам, порядок сдачи отчетности, система налогообложения

3. Новые Оффшорные схемы в требованиях Налогового Кодекса

• Использование оффшоров для экспортно-импортных операций для решения задач оптимизации ВЭД, входящий НДС и таможенные платежи
• Использование оффшора для оптимизации налога на прибыль;
• Организация давальческой схемы, оптимизации НДС, налога на прибыль при импорте сырья и экспорте готовой продукции по давальческой схеме; И многое другое.

4. Налоговый кодекс - новые правила (термины и определения)

• Статья 13 Избежание двойного налогообложения
  
• Статья 14 Термины и определения
  
• Статья 39 Методы определения и порядок применения обычной цены
  
• Статья 103 Методы применения соглашений об избежании двойного налогообложения
• Статья 139.1.13 Отнесение на затраты услуг приобретенных у нерезидента
  
• Статья 153.3 Налогообложение дивидендов
  
• Статья 160 Особенности налогообложения нерезидентов

5. Использование нематериальных активов для оптимизации налогообложения

• Нематериальные активы (объекты интеллектуальной собственности), как один из важных активов предприятия.
• Виды и классификация нематериальных активов.
• Нарушения в сфере прав интеллектуальной собственности. Недобросовестная конкуренция.
• Торговая марка, как нематериальный актив, ее оценка. И многое другое.

6. Банки. Банковские счета. Кредитные карточки.

• Классификация банков по назначению, по требованию к клиентам, по лояльности к выходцам из СНГ, реализация принципа знай своего клиента, требования по раскрытию информации;
• Виды банковских счетов. Правила открытия счетов в иностранных банках, основные критерии. (Прибалтика, Кипр, Швейцария, Венгрия, Австрия, Лихтенштейн);
• Предоставление информации и риски связанные с утечкой информации; Обмен информацией по требованиям контролирующих органов.
• Управление счетом и обеспечение безопасности при управлении счетом третьими лицами; Обеспечение конфиденциальности.
• Международное регулирование оффшорной деятельности и международных расчетов с использованием оффшоров

7. ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ (постоянное место жительства) в Европе. Второе гражданство, возможности получения, правовое положение второго паспорта.

• Получение ВНЖ (вид на жительство) и ПМЖ в Словакии, Болгарии, Латвии, Литве, Эстонии, Великобритании. Основания для получения ВНЖ. Правовой режим пребывания в статусе ВНЖ. Разница между ВНЖ и ПМЖ. Требования закона об Иностранцах к лицам пребывающим в статусе ВНЖ и ПМЖ.
• Второе гражданство. Возможность и допустимость второго паспорта для гражданина Украины. Закон Украины о Гражданстве.